Ngày 29/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thi hành các Quyết định và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Phương, SN 1993, ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn (An Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và thi hành Lệnh khám xét chỗ ở của Phương.

Trong quá trình điều tra xác định, trước Tết Nguyên đán năm 2022, thông qua giới thiệu nên Nguyễn Quốc Thành (SN 1991, ngụ TP Long Xuyên) quen biết Phương, là nhân viên Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) chi nhánh An Giang, nên gửi hồ sơ đất nhờ làm thủ tục vay vốn. Sau đó, Phương cho biết phần đất của Thành chỉ vay được 1,27 tỷ đồng, Thành đồng ý. Đến tháng 3/2022, Phương kêu Thành đến Ngân hàng MSB để ký hồ sơ vay vốn.

Do muốn chiếm đoạt tiền của Thành nên Phương hướng dẫn vợ chồng Thành cài đặt app và Phương cài đặt mã pin cho Thành, khi vợ chồng Thành ký xong giấy tờ thì được ngân hàng giải ngân khoản vay hạn mức 01 tỷ đồng vào tài khoản thanh toán và 270 triệu đồng vào khoản vay thấu chi của Thành. 

Lợi dụng việc Thành không rành giao dịch điện tử nên Phương lên app điện thoại của Phương đăng nhập vào tài khoản của Thành bằng số điện thoại của Thành và yêu cầu Thành gửi mã OTP qua cho Phương.

Tiếp đó, Phương đăng nhập vào tài khoản của Thành và thực hiện đổi mật khẩu, đổi mã Soft Token (do Thành gửi) để thao tác trên ứng dụng, rồi thực hiện chuyển tiền từ tài khoản thanh toán và tài khoản thấu chi của Thành cho Phương và những người Phương vay tiền. 

Sau đó, Phương nói dối do ngân hàng chưa giải ngân để chiếm đoạt của Thành số tiền 1,27 tỷ đồng. Sau khi biết bị Phương lừa, ngày 28/6/2024, Thành đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tố giác.

Đến ngày 28/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Phương về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện KSND tỉnh phê chuẩn.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đề nghị những ai là bị hại của đối tượng Nguyễn Thị Kim Phương thì liên hệ Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (địa chỉ: số 06, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hồng Ân - Tiến Tầm